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Risque de fraude interne et externe
May 16, 2023 - 10:30 am - 12:00 pm
CHF150.00
Risque de fraude interne et externe#
Webinaire en français
La formation vise à présenter les risques de fraude interne et externe auxquels les intermédiaires financiers sont confrontés, ainsi que les mécanismes et mesures de prévention, de détection et de réaction qui s’y rapportent
La formation s’adresse à#
Institution#
☒ Banques
☒ Maisons de titres
☒ Gestionnaires de fortune
☒ Gestionnaires de fortune collective
☒ Trustees
☒ Directions de fonds
☒ Conseillers à la clientèle
☒ Autres intermédiaires financiers
Fonction#
☒ Legal et Compliance
☒ Risk Management
☒ Audit interne
☒ Fichier central
☒ Front
☐ Asset Management
☐ RH
☐ Marketing
☐ Conseil d’administration
☐ Autre
Contenu#
Distribution/placement d’instruments financiers#
Introduction#
- Statistiques
- FINMA
Fraude interne#
- Les mécanismes de la fraude interne
- Cas pratiques
Fraude externe #
Par un client
- Obtention de crédits
- Responsabilité pénale du client
- Responsabilité civile de ses organes
Par un tiers
- Piratage de comptes clients
- “L’arnaque au président”
Liens entre la fraude et le blanchiment d’argent#
Prévention, détection et réaction#
Pour plus d’information sur cette formation, contactez nous.