Fattispecie di riciclaggio di denaro & Obbligo di comunicazione al MROS

Fattispecie di riciclaggio di denaro & Obbligo di communicazione al MROS

Riconosciuto per la ricertificazione SAQ

Event in Italian

Combattere e prevenire il riciclaggio di denaro significa comprendere il termine “riciclaggio di denaro” e con esso il concetto di “atto vanificatorio”. Come noto, l’azione punibile, in sé, non è definita dal testo dell’art. 305 bis CP. Si tratta di una disposizione penale aperta, che lascia ampio spazio al suo completamento ad opera dei tribunali

È quindi essenziale per qualsiasi Intermediario finanziario sapere quali condotte legate alla sua attività e/o a quella dei suoi clienti che, secondo la giurisprudenza, possono costituire atti di ostruzione tali da rendere più difficile l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali illeciti

L’intero contenuto del corso si snoda con casistiche pratiche che traggono spunto dalle più recente casistica che la giurisprudenza che ha elaborato nel corso degli ultimi anni

Lo spazio dedicato all’obbligo di comunicazione al MROS non costituisce solo la premessa logica per affrontare le casistiche di riciclaggio dal momento che, come noto, il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) è indipendente dalla violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD). La portata pratica di quest’ultima violazione è più ampia di quella del riciclaggio di denaro, pertanto, l’assenza di un atto di ostruzione non esonera l’Intermediario dall’obbligo di comunicazione

Il corso si conclude affrontando la sfida della gestione degli obblighi post comunicazione alla luce delle recenti modifiche della LRD e dell’ORD

La formazione è rivolta a

Instituto

☒ Banche
☒ Società di intermediazione mobiliare
☒ Gestori patrimoniali
☒ Trustee
☒ Gestori di patrimoni collettivi
☐ Direzioni di fondi
☒ Consulenti alla clientela
☐ Altri intermediari finanziari

Funzione

☒ Legal e Compliance
☒ Risk management
☒ Revisione interna
☐ Registro centrale
☒ Fronte
☐ Asset Management
☐ HR
☐ Marketing
☐ CdA
☐ Altro

Contenuto

• Le principali tappe del quadro normativo svizzero in tema di lotta al riciclaggio di denaro
• Obbligo di comunicazione al MROS
• Riciclaggio di denaro
• Fattispecie di riciclaggio
• Obblighi post comunicazione

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