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Risques de fraude interne et externe

October 8, 2024 - 2:00 pm - 4:30 pm

CHF300.00
REGPRA Training - Risques de fraude interne et externe

Risques de fraude interne et externe

Evènement en français


Les banques et les institutions financières sont malheureusement de plus en plus souvent exposées au risque de fraude, que ce soit en raison de processus internes ou d’intervenants externes. Ce séminaire présente diverses formes de fraude et les met en relation avec la jurisprudence récente. En outre, le séminaire expose les attentes du régulateur ainsi que les stratégies et les exigences en matière de prévention, de détection et de réaction face aux cas de fraude

La formation s’adresse à


Institution

☒ Banques
☒ Maisons de titres
☒ Gestionnaires de fortune
☒ Gestionnaires de fortune collective
☒ Trustees
☒ Directions de fonds
☒ Conseillers à la clientèle
☒ Gestionnaire de portefeuille
☒ Autres intermédiaires financiers

Fonction

☒ Légal et Compliance
☒ Gestion des risques
☒ Audit interne
☒ Fichier central
☒ Front
☒ Asset Management
☐ RH
☐ Marketing
☐ Conseil d’Administration
Autres

Contenu


Introduction

  • Statistiques
  • Attentes de la FINMA

Fraude interne

  • Mécanisme
  • Cas pratiques (signature BRP)
  • Responsabilité de l’établissement financier (banque)

Fraude externe

  • En général
  • Fraude de la banque par les clients
  • Fraude d’un tiers par un client
  • Fraude par un tiers
  • Lien entre la fraude et le blanchiment d’argent

Prévention, détection et réaction

 

Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez nous contacter.

Details

Date:
October 8, 2024
Time:
2:00 pm - 4:30 pm
Cost:
CHF300.00
Event Category:
Event Tags:
, , , ,

Other

Language
French
Countries
Switzerland
Topics
Swiss Regulation

Place

BRP – Regora Room
Rue de Vermont 62
Geneva, 1202 Switzerland
Phone
+41228191030
View Place Website

Tickets

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