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Risques de fraude interne et externe
October 8, 2024 - 2:00 pm - 4:30 pm
CHF300.00
Risques de fraude interne et externe
Evènement en français
Les banques et les institutions financières sont malheureusement de plus en plus souvent exposées au risque de fraude, que ce soit en raison de processus internes ou d’intervenants externes. Ce séminaire présente diverses formes de fraude et les met en relation avec la jurisprudence récente. En outre, le séminaire expose les attentes du régulateur ainsi que les stratégies et les exigences en matière de prévention, de détection et de réaction face aux cas de fraude
La formation s’adresse à
Institution☒ Banques |
Fonction☒ Légal et Compliance |
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Contenu
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Introduction
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Fraude interne
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Fraude externe
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Prévention, détection et réaction |
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