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Fattispecie di riciclaggio di denaro
December 11, 2024 - 2:00 pm - 4:30 pm
CHF350
BRP Bizzozero & Partners SA e CSVN sono lieti di invitarvi alla formazione:
Fattispecie di riciclaggio di denaro
Ricertificatzione Profili SAQ
Event in Italian
Combattere e prevenire il riciclaggio di denaro significa comprendere il termine “riciclaggio di denaro” e con esso il concetto di “atto vanificatorio”. Come noto, l’azione punibile, in sé, non è definita dal testo dell’art. 305bis CPS. Si tratta di una disposizione penale aperta, che lascia ampio spazio al suo completamento ad opera dei tribunali.
Il corso si sviluppa attraverso l’analisi di casi pratici, progettati e aggiornati sulla base delle più recenti sentenze giurisprudenziali, per offrire una prospettiva concreta e immediatamente applicabile.
La formazione è rivolta a
Instituto☒ Banche |
Funzione☒ Legal e Compliance |
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Contenuto
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> Le principali tappe del quadro normativo svizzero in tema di lotta al riciclaggio di denaro
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> Comportamento punibile per titolo riciclaggio di denaro ed evoluzione dei rischi per l’intermediario finanziario
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> Fattispecie di riciclaggio: casi pratici
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Quota standard
> Quota standard: CHF 350
> Quota membri dello stesso istituto: CHF 300
Termine iscrizioni
> 4 Dicembre 2024
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