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CDB 20 – Cas pratiques
February 26 - 2:00 pm - 4:00 pm
CHF300.00
CDB 20 – Cas pratiques (Signature BRP)
Evènement en français
L’objectif de la formation est de fournir aux participants les connaissances nécessaires pour pouvoir identifier les risques inhérents au processus d’identification, de vérification et d’évaluation dans les différentes étapes du contrôle, conformément à la Convention de diligence des banques et à la pratique de la Commission de surveillance en la matière. Dans ce but, une sélection de cas pratiques sera proposée au cours de ce séminaire afin de faciliter la discussion et l’échange entre les participants et les intervenants, en se référant notamment à l’évolution récente de la jurisprudence.
La formation s’adresse à
Institution☒ Banques |
Fonction☒ Légal et Compliance |
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Contenu
> Rafraîchissement des aspects critiques liés à la vérification de l’identité du contractant
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Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez nous contacter.