BRP Bizzozero & Partners SA e CSVN sono lieti di invitarvi al event: AML Case Studies Event in Italian Recognised for the SAQ recertification The training aims to present some case studies on AML between standards, practice and case law in the Swiss regulatory landscape La formazione è rivolta a Istituto ☒ Banche ☒ Società […]
BRP Bizzozero & Partners SA e CSVN sono lieti di invitarvi al formazione in presenza: Accordo di cooperazione tra FINMA, Consob e Banca d'Italia: prime considerazioni tecniche Event in Italian Come è noto, è stata ufficializzata la sottoscrizione di un accordo di cooperazione giuridicamente non vincolante tra FINMA, CONSOB e Banca d’Italia; scopo del Memorandum […]
BRP Bizzozero & Partners SA e CSVN sono lieti di invitarvi alla formazione: KYC-Obbligo di corroborazione Event in Italian Riconosciuto per la ricertificazione SAQ La formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti la conoscenza delle normative applicabili in ambito di AML con riferimento all’obbligo di corroborazione dei profili KYC dei clienti In particolare, il corso si concentra […]
Italy - Cross-border activities Webinar in English Italian cross-border rules governing financial promotion and advertising relating to banking and investment services, negotiation of financial services agreements, provision of banking and investment services, cooperation with third parties (finders, business introducers and EAMs), etc. The training is addressed to Institution ☒ Banks ☒ Securities firms ☒ Asset […]
CDB 20 - Casi Pratici Evento in francese Ricertificatzione pofili SAQ In collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni, BRP propone un appuntamento di formazione dedicato alla discussione di casi pratici relativi alla CDB20. La formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter individuare i rischi insiti nel processo […]
AML - Clarification and corroboration Webinar in English The purpose of the training is to provide participants with knowledge of the applicable AML regulations with reference to the obligation to corroborate customer KYC profiles. In particular, the course focuses on how to search for information on open sources (Google, Zefix, etc.), making participants aware of […]
