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Latest Past Events

AML – Clarification and Corroboration

Online

AML - Clarification and corroboration Webinar in English The purpose of the training is to provide participants with knowledge of the applicable AML regulations with reference to the obligation to corroborate customer KYC profiles. In particular, the course focuses on how to search for information on open sources (Google, Zefix, etc.), making participants aware of […]

CHF150.00

AML – Etudes de cas inspirés de la jurisprudence récente

BRP - Regora Room Rue de Vermont 62, Geneva

AML - Etudes de cas inspirés de la jurisprudence récente Evènement en français   Reconnu pour la recertification SAQ   Ce cours a pour but de présenter la jurisprudence récente de la Commission de surveillance CDB et des tribunaux dans le domaine AML, au travers de petits cas pratiques   La formation s'adresse à Institution […]

CHF350.00

GwG-Fallstudien in Anlehnung an die neuere Rechtsprechung

Central Plaza Hotel Central 1, Zurich

GwG-Fallstudien in Anlehnung an die neuere Rechtsprechung (anschliessend Apéro bis 18:00) Veranstaltung auf Deutsch   Anerkannt für die SAQ-Rezertifizierung   Ziel dieses Seminars ist die Darstellung der neueren regulatorischen Anforderungen im Themengebiet der Geldwäschereibekämpfung sowie der neuen Rechtsprechung in diesem Bereich Das Seminar stützt sich vor allem auf Fallstudien. Die Themen werden anhand von Fallbeispielen […]

CHF500.00