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AML – Etudes de cas inspirés de la jurisprudence récente
AML – Etudes de cas inspirés de la jurisprudence récente
Evènement en français
Reconnu pour la recertification SAQ
Ce cours a pour but de présenter la jurisprudence récente de la Commission de surveillance CDB et des tribunaux dans le domaine AML, au travers de petits cas pratiques
La formation s’adresse à
Institution☒ Banques | Fonction☒ Juridique et Conformité |
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Contenu
Cadre réglementaire |
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Rappel des obligations légales |
Relations et fonds prohibés |
Obligation de déclaration au MROS |
Cas pratiques inspirés de la jurisprudence |
Pour plus d’informations sur cette formation, veuillez nous contacter.