Fattispecie di riciclaggio di denaro & Obbligo di communicazione al MROS Riconosciuto per la ricertificazione SAQ Event in Italian Combattere e prevenire il riciclaggio di denaro significa comprendere il termine "riciclaggio di denaro” e con esso il concetto di “atto vanificatorio”. Come noto, l’azione punibile, in sé, non è definita dal testo dell’art. 305 […]
Regole di condotta sui mercati Riconosciuto per la ricertificazione SAQ Event in Italian L’intero contenuto del corso si pone l’obiettivo di definire e descrivere il quadro normativo che disciplina i comportamenti sul mercato non ammessi dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza Attraverso casistiche pratiche verranno discusse le norme che presidiano lo […]
BRP Bizzozero & Partners SA e CSVN sono lieti di invitarvi alla formazione: Obblighi formativi per banche e intermediari finanziari svizzeri Requisiti regolamentari e aspettative del regolatore Event in Italian Questo incontro informativo gratuito mira a presentare una panoramica comparata sugli obblighi di formazione previsti dalla normativa svizzera in capo a banche e intermediari finanziari attivi in Svizzera […]
BRP Bizzozero & Partners SA e CSVN sono lieti di invitarvi alla formazione: Fattispecie di riciclaggio di denaro Ricertificatzione Profili SAQ Event in Italian Combattere e prevenire il riciclaggio di denaro significa comprendere il termine “riciclaggio di denaro” e con esso il concetto di “atto vanificatorio”. Come noto, l’azione punibile, in sé, non è definita dal […]
AML - Clarification and corroboration Webinar in English The purpose of the training is to provide participants with knowledge of the applicable AML regulations with reference to the obligation to corroborate customer KYC profiles. In particular, the course focuses on how to search for information on open sources (Google, Zefix, etc.), making participants aware of […]
BRP Bizzozero & Partners SA e CSVN sono lieti di invitarvi alla formazione: Regole di Condotta suio Mercati Ricertificatzione Profili SAQ Event in Italian Il corso ha l’obiettivo di definire e descrivere il quadro normativo che disciplina i comportamenti sul mercato vietati dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza. Attraverso casi di studio pratici verranno […]