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SUMMARY:Risques de fraude interne et externe
DESCRIPTION:Risques de fraude interne et externe\n\nEvènement en français \n\nLes banques et les institutions financières sont malheureusement de plus en plus souvent exposées au risque de fraude\, que ce soit en raison de processus internes ou d’intervenants externes. Ce séminaire présente diverses formes de fraude et les met en relation avec la jurisprudence récente. En outre\, le séminaire expose les attentes du régulateur ainsi que les stratégies et les exigences en matière de prévention\, de détection et de réaction face aux cas de fraude \n\nLa formation s’adresse à\n\n\n\n\n\n\nInstitution\n☒ Banques\n☒ Maisons de titres\n☒ Gestionnaires de fortune\n☒ Gestionnaires de fortune collective\n☒ Trustees\n☒ Directions de fonds\n☒ Conseillers à la clientèle\n☒ Gestionnaire de portefeuille\n☒ Autres intermédiaires financiers \n\n\n\n\nFonction\n☒ Légal et Compliance\n☒ Gestion des risques \n☒ Audit interne \n☒ Fichier central \n☒ Front \n☒ Asset Management \n☐ RH \n☐ Marketing \n☐ Conseil d’Administration\n☐ Autres \n\n\n\n\n\n\nContenu\n\n\n\n\n\n\nIntroduction \n\nStatistiques\nAttentes de la FINMA\n\n\n\n\n\n\n\nFraude interne \n\nMécanisme\nCas pratiques (signature BRP)\nResponsabilité de l’établissement financier (banque)\n\n\n\n\n\n\n\nFraude externe \n\nEn général\nFraude de la banque par les clients\nFraude d’un tiers par un client\nFraude par un tiers\nLien entre la fraude et le blanchiment d’argent\n\n\n\n\n\n\n\nPrévention\, détection et réaction \n\n\n\n\n\n  \nPour plus d’informations sur cette formation\, veuillez nous contacter.
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LOCATION:BRP – Regora Room\, Rue de Vermont 62\, Geneva\, 1202\, Switzerland
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ORGANIZER;CN="Alessandro Bizzozero":MAILTO:biz@brpsa.com
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