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SUMMARY:CDB 20 - Casi Pratici
DESCRIPTION:CDB 20 – Casi Pratici\n\nEvento in francese \n  \n \nRicertificatzione pofili SAQ \n\nIn collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni\,  BRP propone un appuntamento di formazione dedicato alla discussione di casi pratici relativi alla CDB20.\nLa formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter individuare i rischi insiti nel processo di identificazione\, verifica e accertamento nelle diverse fasi di controllo\, secondo la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche e la relativa prassi della Commissione di sorveglianza. Con questo obiettivo quindi\, nel corso del workshop verrà proposta una selezione di casi pratici che favoriranno la discussione e lo scambio tra partecipanti e docenti\, facendo particolare riferimento alla recente evoluzione giurisprudenziale. \n\nIl convegno si rivolge a\n\n\n\n\n\n\nInstituto\n☒ Banche\n☒ Società di intermediazione mobiliare\n☒ Gestori patrimoniali\n☐ Trustee\n☐ Gestori di patrimoni collettivi\n☐ Direzioni di fondi\n☒ Consulenti alla clientela\n☐ Altri intermediari finanziari \n\n\n\n\n\nFunzione\n☒ Legal e Compliance\n☒ Risk management\n☒ Revisione interna\n☐ Registro centrale\n☒ Fronte\n☐ Asset Management\n☐ HR\n☐ Marketing\n☒ CdA\n☒ Altro \n\n\n\n\n\n\nContenuti\n\n\n\n\n\n\n> Refresh degli aspetti critici relativi a\n\n\nVerifica dell’identità del contraente\n­Accertamento del detentore del controllo\nAccertamento dell’avente diritto economico\n­Rinnovo degli accertamenti\n\n> Discussione di casi pratici\n> Evoluzione giurisprudenziale\n\n\n\n\n\n\nTermine iscrizioni\n\n1 Novembre 2024\n  \nClicca qui per registrarti\n\n \n  \n  \n  \nPer ulteriori informazioni su questo corso contattateci.
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